Юридическая помощь при полицейских проверках

К сожалению, попасть под полицейскую проверку может даже самый законопослушный предприниматель. При этом высока вероятность, что в рамках проводимых мероприятий будут допущены различные нарушения закона. Все это сильно дестабилизирует деятельность компании, ухудшает ее положение по сравнению с конкурентами. Квалифицированная юридическая помощь при полицейских проверках от адвокатского бюро Moscow Legal в СПБ позволит бизнесу комфортно и без наступления неблагоприятных последствий пройти все проводимые мероприятия.

Что из себя представляет «полицейская проверка»? Какие проверочные мероприятия могут быть проведены?

Действующее законодательство не содержит понятия «полицейская проверка». Обычно так называют различные проверочные мероприятия, проводимые сотрудниками полиции в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Перечень возможных мероприятий и проверок довольно широкий, поэтому в качестве наиболее распространенных можно выделить следующие:

• проверки УЭБиПК (бывшие ОБЭП и УБЭП), которые проводятся при появлении подозрений совершения тех или иных экономических преступлений;
• запрос бухгалтерской и иной документации в соответствии с ФЗ «О полиции»;
• совместные проверки налоговых органов с сотрудниками полиции;
• опрос работников, обследование помещений, поиск и изъятие документов до возбуждения уголовного дела;
• обыск, выемка документов, компьютеров, серверов, допрос сотрудников в рамках возбужденного уголовного дела.

Доследственная проверка

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», УПК РФ, НК РФ, в рамках проведения доследственной проверки до возбуждения уголовного дела уполномоченные сотрудники (чаще всего УЭБиПК) вправе:

• запрашивать документы, сведения, информацию;
• опрашивать работников для установления интересующих обстоятельств;
• обследовать помещения, осматривать место происшествия.

Обычно доследственная проверка проводится в течение 30 дней. После ее завершения принимается соответствующее процессуальное решение.

Представление документов на основании запроса

Закон позволяет сотрудникам полиции в рамках проводимой проверки запрашивать интересующие документы. Для этого должен быть направлен соответствующий запрос с указанием всех необходимых сведений и реквизитов — основания проверки, входящего номера заявления и т.д. Если запрос оформлен с ошибками, то организация вправе не исполнять его и отказаться от представления запрошенных документов.

При этом нужно учитывать, что за необоснованный отказ от представления документов, в том числе и за нарушение установленных сроков, предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа до 500 рублей для физических лиц и до 5000 рублей для организаций.

Перед исполнением запроса следует ознакомиться с ним, оценить все потенциальные последствия и риски. Оптимальным решением станет обращение к юристу, который предложит грамотную стратегию защиты.

Вызов сотрудника на опрос

В рамках проверки сотрудники полиции вправе опрашивать любых работников организации. Обычно на опрос вызывают директора, руководителей, бухгалтеров или иных лиц, имеющих отношение к управлению компанией. До возбуждения уголовного дела явка на опрос является добровольной, поэтому за отказ от дачи объяснений не предусмотрена какая-либо ответственность. Именно этим опрос отличается от допроса — следственного действия, проводимого в рамках возбужденного уголовного дела.

Несмотря на это, полностью игнорировать опрос не стоит, поскольку отсутствие каких-либо объяснений в деле может стать причиной затягивания общих сроков проверки.

Вместо этого нужно проанализировать все обстоятельства проводимой проверки, разработать подходящую линию защиты и подготовить грамотные аргументы для дачи объяснений.

Обследование помещения

До возбуждения уголовного дела сотрудники полиции вправе проводить такое мероприятие, как «обследование помещений». В связи с этим при появлении в офисе сотрудников следует:

1. Попросить предъявить служебное удостоверение, переписать из него все данные.
2. Внимательно изучить постановление о проведении обследования. В нем должны быть указаны основания и место проведения, а также перечислены допущенные оперативные сотрудники. Если в постановлении присутствуют ошибки, то проводить обследование нельзя.

Обследование проводится с участием понятых, а после его завершения составляется протокол, в котором фиксируются все обстоятельства проведенного мероприятия — дата, время, место, перечень участвующих лиц.

Важно учитывать, что недобросовестные сотрудники правоохранительных органов под видом внепроцессуального обследования могут проводить обыск. При этом обыск и обследование являются разными юридическими действиями.

Так, поскольку обследование помещений является разновидностью ОРМ, для его проведения не требуется возбужденное уголовное дело и соответствующее постановление суда. При этом в отличие от обыска, в рамках обследования сотрудник не вправе принудительно без согласия собственника изымать предметы и документы. Если же изъятие произошло, то добытые таким образом доказательства должны быть признаны недопустимыми как полученные с нарушением закона.

К сожалению, судебная практика складывается иначе и зачастую полиция и суды не обращают никакого внимания на факт получения согласия от собственников. Из-за этого под видом ОРМ «обследование» фактически проводятся обыски и осмотры места происшествия, требующие дополнительных процессуальных гарантий и иного оформления.

Без должных знаний самостоятельно защитить свои права и интересы будет практически невозможно. По этой причине крайне важно привлекать к участию адвоката, специализирующегося на вопросах уголовного права и процесса.

Возбуждение уголовного дела

В отношении бизнеса наиболее часто возбуждаются уголовные дела по «экономическим преступлениям» — мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов и другие. После возбуждения уголовного дела перечень допустимых мероприятий и действий существенно расширяется, в частности, следователь вправе:

• проводить обыск или выемку документов, изымать имущество;
• вызывать сотрудников на допрос — за отказ и дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.

В большинстве случаев обыск и выемка проводятся неожиданно и ранним утром, что оказывает дополнительное психологическое воздействие. В рамках обыска сотрудники вправе проникать в любые помещения, вскрывать сейфы, изымать имущество и документы. Чтобы избежать нарушения прав и минимизировать возможный ущерб, следует привлекать к участию в мероприятии адвоката. При этом договориться о сотрудничестве лучше заранее, поскольку после начала обыска время крайне ограничено, и сотрудники правоохранительных органов не будут дожидаться прибытия адвоката.

Изъятые документы и имущество, если они не представляют интереса для следствия, должны быть возвращены собственнику. Необоснованный отказ может быть обжалован в суде.

Последствия возбужденного уголовного дела во многом зависят от выстроенной стратегии защиты. С грамотным адвокатом шансы на то, что дело не дойдет до суда и будет прекращено, значительно повышаются.