Юрист (адвокат) по субсидиарной ответственности

Часто после разрешения дела о банкротстве юридического лица привлекают к субсидиарной ответственности учредителей и руководителей предприятия. Юрист по субсидиарной ответственности из адвокатского бюро Moscow legal поможет избежать необоснованных обвинений.

Что такое субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность возникает, когда основной должник не исполняет свои обязательства по каким-либо причинам (отказ, отсутствие денежных средств). Такую ответственность еще называют дополнительной. Это связано с тем, что кредитор по закону обязан сначала предъявить требования к основному должнику, а уже затем к другому лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Лицо субсидиарно отвечает по обязательствам, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора либо в разумный срок не дал на него ответ. Дополнительную ответственность несут на основании законов, других правовых актов, учредительных документов и договоров.

Кто несет субсидиарную ответственность

Лица, которые контролируют должника, являются преемниками обанкротившегося юридического лица. Согласно закону о банкротстве, дополнительную ответственность несут лица, получившие выгоду в связи с ликвидацией предприятия. К ним относятся:

• учредители;
• руководители и члены ликвидационной комиссии;
• участники и акционеры, которым принадлежит более половины ценных бумаг;
• сотрудники, влияющие на решение финансовых вопросов (бухгалтеры, юристы, финансовый директор);
• иные лица, контролирующие должника.

Верховный Суд РФ при разрешении дел в 2020-2021 гг. выявил следующие обязательные критерии, подтверждающие виновность ответчика в банкротстве должника:

• ответчик оказывает существенное влияние на деятельность предприятия (поэтому рядовой персонал, менеджеры среднего звена, акционеры с небольшим пакетом ценных бумаг и др. не могут стать причиной несостоятельности лица);
• действия ответчика привели к масштабным негативным последствиям для должника и кредиторов, кардинально изменили структуру имущества организации;
• ответчик — инициатор возникших негативных последствий и выгодоприобретатель.

Инициировать привлечение к субсидиарной ответственности может арбитражный управляющий, конкурсный кредитор или представитель персонала должника, перед которым имеется задолженность. Для этого нужно обратиться в судебный орган с исковым заявлением.

Как защититься от заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности

Лицо привлекают к дополнительной ответственности только тогда, когда в несостоятельности предприятия будет доказана его вина. Между действиями виновника и банкротством юридического лица должна прослеживаться причинно-следственная связь. Иначе нет оснований для предъявления претензий. Поэтому стратегию защиты от обвинений нужно строить вокруг этих трех составляющих: действие, вина и их взаимосвязь.

Зачастую для привлечения к дополнительной ответственности кредитору достаточно доказать, что лицо преследовало корыстные цели, совершая конкретные действия:

• подготовка отчетной документации не в срок или их умышленная порча;
• отсутствие инициативы для начала процедуры банкротства или ее нарушение;
• осуществление противозаконных сделок, нанесших значительный финансовый ущерб организации;
• утаивание документов или их изъятие из архива и др.

Практикующие юристы нередко сталкиваются с ситуациями, когда внешний или конкурсный управляющий аргументирует обвинения лишь тем, что руководитель предприятия не передал необходимую документацию либо в ней не содержались необходимые сведения. Однако для привлечения к ответственности этого факта недостаточно. Управляющий должен обосновать, к каким последствиям он привел, а также есть ли связь между этими обстоятельствами.

Юрист должен доказать, что действия обвиняемого не могли стать причиной банкротства организации и не имели корыстной направленности. Адвокатское бюро Moscow legal подготовят сильную доказательственную базу невиновности лица и представят интересы в судебном органе.

Какова процедура привлечения к субсидиарной ответственности

Если внешний или конкурсный управляющий не привлекают к ответственности виновников банкротства организации, то право на подачу искового заявления в суд приобретают заинтересованные кредиторы и уполномоченные органы.

В целом порядок привлечения к дополнительной ответственности таков:

1. При реализации процедур банкротства арбитражный управляющий проверяет, есть ли основания для обвинения.
2. После признания организации несостоятельной управляющий направляет исковое заявление в судебный орган, указав на обнаруженные обстоятельства, которые привели к банкротству. При необходимости подает ходатайство на проведение экспертизы, направленной на исследование наличия умысла в конкретных действиях.
3. Если кредитор или уполномоченный орган посчитает, что управляющий не выявил какие-либо обстоятельства, ставшие причиной несостоятельности юридического лица, то он также подает иск в орган правосудия и ходатайствует о назначении экспертизы.
4. Суд рассматривает имеющие доказательства, исследует результаты экспертиз и выносит положительное или отрицательное решение.

Обвинения имеют смысл, если лицо может доказать наличие факта, приведшего к несостоятельности, виновность конкретного лица и причинно-следственную связь между этими элементами.

Как возложить долги организации на учредителя или руководителя

Учредитель, директор или другие управляющие должностные лица привлекаются к дополнительной ответственности, если их виновность доказана. Обычно к несостоятельности предприятия приводят следующие действия по управлению делами организации:

• совершение подозрительных сделок в пользу лиц, занимающих управленческие должности в организации;
• отсутствие документов бухгалтерского учета или отчетности либо искажение в них фактической информации, что приводит к значительному затруднению реализации процедур банкротства.

Поэтому, чтобы возложить долги юридического лица на учредителя или руководителя, нужно:

1. После признания организации несостоятельной направить в судебный орган иск.
2. Доказать факт, который стал причиной банкротства (осуществление подозрительных сделок или отсутствие необходимой документации).
3. Доказать виновность учредителя или руководителя.
4. Обосновать причинно-следственную связь между действиями учредителя или руководителя и банкротством предприятия.

Чем раньше обвиняемый обратится за юридической помощью, тем эффективнее юрист по субсидиарной ответственности докажет его непричастность к банкротству предприятия и отсутствие корыстных мотивов. Компания Moscow legal в Санкт-Петербурге избавит от угрозы субсидиарной ответственности, доказав, что обвинения управляющего, кредитора или уполномоченного органа безосновательны.